Category: Финтех

Подозрительные транзакции выявляются через анализ всех имеющихся в наличии данных. Проблемой являются так называемые false positives — транзакции, не являющиеся частью криминальной схемы, но с точки зрения алгоритмов выглядящие именно так. Поэтому AML пока ещё не может обойтись aml проверка это без человеческого участия. Что такое KYC и AML. Объясняем […]